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比特幣3.4萬美元背后的瘋狂與風險

人氣: 發表時間:2021-01-04 09:42

2021年開年,比特幣就賺足了眼球。截至2021年1月3日17時5分,比特幣報價34508美元。24小時內漲幅15.52%,7日漲幅24.4%,月內漲幅94.19%,年內漲幅633.43%,較初始價格計算,比特幣價格已經翻了1380萬倍。但在暴漲的行情下,瘋狂與風險如影隨形,除了預判失誤后爆倉的哀嚎,還有不斷滋生的不法行為和陷阱,普通消費者需要時刻警惕,幣圈的高收益也意味著高風險。

十年價格翻1380萬倍

比特幣近期的瘋狂漲勢讓人咋舌。從2020年12月16日晚沖破20000美元大關,單日漲幅超10%,到2021年1月2日晚沖破30000美元大關,歷時僅半個月時間。

根據全球幣價網站CoinMarketCap顯示,比特幣在1月3日仍在繼續上漲,并在3時49分漲至34538美元,續刷歷史新高。北京商報記者注意到,新高刺激下,目前比特幣交易市場仍非?;钴S,價格也在不斷波動中,僅1秒內價格便可上下浮動千余美元。截至記者發稿時間1月3日17時5分,比特幣最新價報34508美元。24小時內漲幅15.52%,7日漲幅24.4%。

幣圈也再一次見證了“歷史”。按最新價格34508美元計算,從2020年內3月13日的低點4705美元、2020年12月11日的最低點17770美元,比特幣漲幅分別達633.43%、94.19%。若將時間線拉長至2010年比特幣被購買所對應的0.0025美元價格來看,比特幣自誕生以來,價格漲幅已達1380萬倍。

從助漲原因來看,多位業內人士認為,此番比特幣價格大漲包含多個因素。一方面是機構推動,事實上,從10月初開始,包括移動支付巨頭Square、資產管理公司StoneRidgeHoldings、跨境支付平臺PayPal等多個大型機構開始入場,這些傳統巨頭進軍虛擬貨幣市場,買入或宣布買入大量比特幣,帶動了比特幣價格的上漲。

另一方面是散戶的涌入,值得注意的是,自12月比特幣價格突破2萬美元大關后,大量散戶投機者開始涌入幣圈,一度造成部分幣圈交易所出現卡頓或宕機現象,市場亢奮情緒被進一步放大,甚至有不少幣民貸款、加高杠桿炒幣。因此,多個因素共同作用,推動比特幣價格再一次上漲。

除了機構投資者持續入局和幣民的瘋狂跟風外,國盛證券區塊鏈研究員宋嘉吉團隊告訴北京商報記者,這輪比特幣的強勁走勢也可能與疫情出現以來各國央行積極“放水”有關,無風險利率下降,抬升了各類金融資產的價格,而比特幣漸漸被各類機構看中,逐漸進入機構關注的金融資產列表。

5萬幣民爆倉

比特幣再創新高,無數持幣者狂歡背后也少不了投機者的“哀嚎”。在幣圈這個博弈市場中,不少幣民加高杠桿炒幣,放大風險,而一旦預判失誤,迎來的也是加倍的慘重損失。

僅24小時內,就已有上萬幣民被“收割”。根據合約帝數據顯示,截至2021年1月3日10時37分,最近24小時共有近48095名幣民爆倉,爆倉金額8.44億美元。該爆倉數據隨著比特幣的持續上漲仍在進一步加劇,截至1月3日17時5分,近24小時爆倉的幣民已達57648人,爆倉金額達10.05億美元。該次爆倉中,虧損人群主要為對行情看空的人群。

幣圈所稱的合約交易,是一種將交易品遠期交易的模式。與現貨交易相比,合約交易有兩大特點,一是既能做多又能做空,可雙向獲利;二是可以加杠桿,以小博大。此前,一些幣圈交易所的合約交易杠桿倍數,一般是5倍、10倍、20倍,但目前,為了迎合玩家的交易“需求”,不少交易所紛紛推出了期貨合約、永續合約,杠桿高達幾十倍、上百倍,甚至有交易所推出上千倍的杠桿。

“市場上信心大增的是長期投資用戶,而被爆倉的則是賭比特幣等虛擬貨幣在整數位突破不了,開多倍合約對賭下跌做空的投機用戶們。”上海對外經貿大學人工智能與變革管理研究院區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰告訴北京商報記者,往往在突破整數位關口、創新高的時候存在著極大的波動,對賭投機者爆倉的幾率也急劇增加,此次爆倉10.05億美元也就不意外了。

宋嘉吉團隊同樣稱,在比特幣逐漸“機構化”過程中,散戶追高要付出較高成本,以及部分散戶可能加杠桿,進一步放大風險。

要注意的是,盡管比特幣再次走上高點,但據此前表現來看,一般都會在一定時間內出現下跌。宋嘉吉團隊進一步指出,要警惕比特幣價格波動,對大幅下撤做好準備。

比特幣上漲的背后,不僅存在大量合約投機者爆倉的風險,隨著幣市規模急劇增大,也讓不少違法活動有機可乘。“比如變相洗錢、傳銷詐騙等違法行為,值得注意。”劉峰指出。

北京商報記者從多方了解到,因具有匿名、不可追蹤、跨國交易等屬性,目前不法分子通過比特幣洗錢等情況并不鮮見。據了解,這一過程大致分為兩個步驟,第一先將匯款人所在地的法幣轉為虛擬貨幣,一般可直接在交易所購買;第二則是在收款端將虛擬貨幣轉為收款人所在地的法定貨幣,同樣可通過虛擬貨幣交易所或直接和賣家線下交易即可。

也不乏一些區塊鏈技術投機者甚至“偽區塊鏈”技術,利用大眾的投機心理來進行虛擬貨幣的炒作。當前,在比特幣價格新高下,市場交易活躍,各種山寨幣、傳銷幣開始頻繁活動,通過一些所謂的虛擬貨幣投資培訓班,借著培訓的名義,拉人進群分享投資建議,但實際卻是“割韭菜”。

炒作風險如何防

除了市場風險外,近期多地處非辦相繼強調,一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“數字資產”“數字通證”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。例如,宜昌市西陵區防范和處置非法集資工作領導小組辦公室強調,以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區塊鏈技術,而是借炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。社會公眾應高度警惕代幣發行融資與交易存在的風險。“目前,隨著幣圈市場價格上漲,在各種投資群、山寨幣、傳銷幣頻繁的鼓動下,很多沒有專業知識儲備的小白投資者容易面臨財產損失,甚至遭受法律風險。要防范這類風險,一方面監管部門要加強幣圈市場的監管,保護好合法投資者的財產安全,持續打擊非法活動。另一方面投資者自身要做好相關知識學習,有一定的法律保護意識,加強自身風險抵抗能力。”劉峰認為。

需注意的是,虛擬貨幣交易目前也不受我國法律保護。自2017年七部門叫停各類虛擬貨幣發行融資后,很多虛擬貨幣交易平臺大多轉向海外,但針對面向國內市場進行的交易行為,多地監管方仍在加碼圍剿打擊中。

就在2020年8月,央行上??偛吭诤罄m重點工作部署中就曾明確,將依托金融委辦公室地方協調機制(上海市),統籌做好區域金融風險研判,持續做好ICO與虛擬貨幣交易,強力打擊跨境賭博、電信網絡詐騙、支付機構違規經營、無證經營支付業務等違法違規行為。

多位分析人士進一步建議,世界上沒有只漲不跌的資產,應當理性投資,控制好風險,不主動加高杠桿或貸款投資比特幣。而國內普通消費者更需要時刻警惕,謹慎進入。

北京商報記者 岳品瑜 劉四紅

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